瑞士等国被踢出“避税天堂”名录!离岸账户或将再迎大规模清退

来源:21世纪经济报道

据外媒近日报道,阿联酋、瑞士等国家已经被欧盟移除“避税天堂”名单,对于试图避税的企业和个人而言,“避税天堂”减少无疑是个坏消息。而这不过是全球合规化趋势的一个体现,在这个趋势下,很多离岸账户面临被清退和封号的危险。



1瑞士、阿联酋等国被踢出“避税天堂”名录


近期,欧盟成员国财政部长们在一份声明中表示,同意将阿联酋和瑞士从被视为“避税天堂”的国家名单中移除。


在此前欧盟的文件中就曾指出,瑞士已经兑现了自己的承诺,其在2018年通过的一项税收改革将于2020年生效,足以满足欧盟的要求。这项举措使得欧盟将瑞士从灰名单(grey list)中移除。


同时从灰名单中除名的还有阿尔巴尼亚、哥斯达黎加、毛里求斯和塞尔维亚。而灰名单上还剩下包括开曼群岛、巴哈马和百慕大等世界上数十个司法管辖区,这些司法管辖区大多是世界知名的避税天堂,按照规定,如果这些国家或地区未能在规定的期限内兑现承诺,将被移入黑名单。


本次声明也通过将包括阿联酋等在内的司法管辖区从黑名单(blacklist )上除名,此外马绍尔群岛也被从该名单中移除。至此,黑名单上还剩下包括美属萨摩亚、关岛、美属维京群岛、多明尼加、斐济、阿曼、萨摩亚、千里达、万那杜在内的9个司法管辖区。



此外,欧盟方面会定期检查清单,以考虑修改或添加新的管辖区。列入黑名单的国家在与欧盟的交易中,被冠上不良的名声,将禁止欧盟政府性金融机构为名单中地区提供融资支持,并在特定法律中对相关成员进行更严格的监督审核。欧盟鼓励各成员国对避税天堂实行国家层面的制裁行动。


2离岸账户或将再有大规模清退


全球信息透明化是大势所趋。根据2019年5月OECD世界经合组织官网公布的消息,目前加入CRS的150多个国家和地区中,已有93个与中国CRS“配对”成功,几乎涵括中国高净值人群心中所有“税务天堂”,如开曼群岛、英属维京群岛、百慕大、巴拿马、瑞士以及香港、新加坡。


CRS之下,全球反洗钱、反避税风潮越发频繁,尤其涉及到不太稳定的国家,反洗钱成为重要的经济防御手段。迫于国际、国内的双重压力,各大银行对离岸账户的申报都提高了门槛,审查、监管力度也加大了。对新开账户的审核力度加大,同时也在逐步清理存在“异常”的账户和长期不动的“僵尸户”。



其实从2017年开始,招商银行、浦发银行、交通银行、平安银行等内地银行已经开始清查离岸账户。而去年,恒生银行清理关停的离岸账户甚至超过了1万个,从这几年香港银行清理帐户的规律来看,通常持续时间约为4个月左右,从8月底开始到12月底结束。另有传言说,最迟到11月底,部分在港离岸账户将被清退。


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